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Título
Text copied to clipboard!Analista de Fraude
Descripción
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Estamos buscando un Analista de Fraude altamente motivado y detallista para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas dentro de la organización, utilizando herramientas analíticas y técnicas de investigación para proteger los activos de la empresa y garantizar la integridad de las operaciones.
El Analista de Fraude trabajará en estrecha colaboración con otros departamentos, como Finanzas, Seguridad, Tecnología de la Información y Atención al Cliente, para desarrollar estrategias efectivas de mitigación de riesgos. Además, deberá mantenerse actualizado sobre las tendencias emergentes en fraudes y delitos financieros, así como en las mejores prácticas del sector.
Entre sus funciones principales se incluyen el monitoreo de transacciones sospechosas, la realización de análisis de datos para detectar patrones inusuales, la elaboración de informes detallados sobre incidentes de fraude y la recomendación de medidas correctivas. También participará en auditorías internas y colaborará en la implementación de políticas y procedimientos antifraude.
El candidato ideal debe contar con habilidades analíticas excepcionales, un alto nivel de integridad y confidencialidad, y la capacidad de tomar decisiones rápidas y fundamentadas. Se valorará experiencia previa en análisis de fraudes, cumplimiento normativo o áreas relacionadas, así como conocimientos en herramientas de análisis de datos y sistemas de gestión de riesgos.
Esta posición ofrece una excelente oportunidad para desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico y en constante evolución, donde la protección de la empresa y sus clientes es una prioridad. Si tienes pasión por la investigación, el análisis y la prevención del fraude, te invitamos a postularte.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorear transacciones para detectar actividades sospechosas.
- Investigar incidentes de fraude y documentar hallazgos.
- Colaborar con otros departamentos para prevenir fraudes.
- Analizar datos para identificar patrones inusuales.
- Desarrollar e implementar políticas antifraude.
- Preparar informes detallados sobre investigaciones.
- Mantenerse actualizado sobre nuevas técnicas de fraude.
- Participar en auditorías internas relacionadas con el fraude.
- Recomendar mejoras en los controles internos.
- Capacitar al personal sobre prevención de fraudes.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Criminología o campo relacionado.
- Experiencia previa en análisis de fraude o cumplimiento normativo.
- Conocimiento de herramientas de análisis de datos.
- Habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones rápidas.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Capacidad para manejar información confidencial.
- Conocimiento de regulaciones financieras y normativas antifraude.
- Dominio de herramientas ofimáticas y sistemas de gestión de riesgos.
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Qué experiencia tienes en la detección de fraudes?
- ¿Has trabajado con herramientas de análisis de datos? ¿Cuáles?
- ¿Cómo manejas situaciones de alta presión?
- ¿Qué métodos utilizas para identificar patrones sospechosos?
- ¿Tienes experiencia colaborando con equipos multidisciplinarios?
- ¿Cómo te mantienes actualizado sobre nuevas técnicas de fraude?
- ¿Has participado en auditorías internas?
- ¿Qué medidas propondrías para prevenir fraudes en una empresa?
- ¿Cómo aseguras la confidencialidad de la información?
- ¿Qué te motiva a trabajar en el área de prevención de fraudes?
